顺发恒业:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-58 顺发恒能股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董 事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、 崔立国、裘亦文。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能然气发 电有限公司 30%股权的议案》 本议案已经公司 2024 年度第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交 本次董事会审议。 表决结 ...