设研院:第三届监事会第十九次会议决议公告

第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，公司监事会按程序进行换届选举。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会 议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事 ...