设研院:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...