瑞芯微:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的 议案》 公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中 ...