宁波方正:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-089 宁波方正汽车模具股份有限公司 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事潘文才先生提交的书面辞职报告。潘文才先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事潘文才先生的原 定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。截至本公告披露日， 潘文才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于潘文才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘文才先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，潘文才先生仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘 文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关 ...