宁波方正:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-094 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选贾建军先生为公司第三届 董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 贾建军先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事潘文才先生的离职申请于 20 ...