宁波方正:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-096 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、独立 董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事 长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙 小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，董事会同意公司以 人民币 34,000 万元向关联 ...