宁波方正:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...