天坛生物:天坛生物第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-052 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意聘任余鼎先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第九届高管人员换 届。 本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意 见如下：本次关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司盘活资产， 提高现有资产的使用效率，增加上市公司经济效益。关联交易定价公允合理，不 存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。 详见同日披 ...