爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-070 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"），因情况紧 急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限 公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：同意公司使用超募资金人民币 160,000,000.00 元永久 补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。本事项有利于提高募集资金 的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司 ...