爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-073 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 11 月 27 日以现场及通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书康丽丽列席 了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事审议，认为公司以集中竞价交易方式再次回购股份是基于对公司 未来发展前景的良好预期 ...