莱茵体育:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-072 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 11 月 24 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十五次会议通知，本 次会议于 2024 年 11 月 29 日下午 16:20 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人。公司董事长覃聚微先生因事未能主持会议，按照《公司章程》 的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事吴晓龙先生主持会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 具 ...