莱茵体育:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-084 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》 - 1 - 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 12 月 25 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十七次会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方 式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证 ...