永安林业:第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面和通 讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股 东权益转让项目预披露的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资 ...