永安林业:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第五次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日 （四）会议召开的 ...