永安林业:第十届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经 理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 三、备查文件 1 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本 ...