欧晶科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-078 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如下决议： 1、公司第四届董事会第三次会议决议。 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发 "欧晶转债"转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股 价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 ...