鹏翎股份:第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-058 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 12月 13 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届 监事会第七次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1 ...