汉嘉设计:第六届董事会第十六次会议决议公告

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-063 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销全资子公司的公告》。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，并经公司董事会提名委 ...