美畅股份:关于选举第三届董事会董事长并调整董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...