美畅股份:第三届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-098 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场 结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有 柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董 事长柳海鹰主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...