美畅股份:第三届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意 补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审 议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立 董事的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意 ...