美畅股份:关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向 公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成 员人数为 6 名，人数低于公司章程规定的 7 名。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024- 089）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴 英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调 整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新 卯先生。 ...