乾照光电:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-096 厦门乾照光电股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...