乾照光电:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-100 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以现场通 知的方式发出。会议由公司第六届监事会成员推选王晓婷女士主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，经全体监事审议通过选举王晓婷女士（简历附后） ...