乾照光电:第六届监事会第二次会议决议公告

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2024-108 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午以现场会议方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓 婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 经认真审核，监事会认为：公司与海信集团财务有限公司续签《金融服务协 ...