乾照光电:第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-107 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 15:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方 式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际 出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有 限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 1 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）审议通过《关于与海 ...