乾照光电:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-114 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟 通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人 送达、电子邮件等方式发至全体监事，征得各位监事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议由监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 确定为 2024 年 12 月 13 日，并同意向符合条件的 36 名激励对象预留授予 235.00 万股第二类限制性股票。 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 ...