乾照光电:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-120 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次 董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 23 日通过电话、微信等方式通 知全体董事，征得各位董事同意于 2024 年 12 月 24 日召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长 李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 2024 年 12 月 24 日 （一）审议通过《关于出售参 ...