实朴检测:第二届董事会第十五次会议决议公告

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2024年11月19日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-065 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任证券事务代 ...