兴业银锡:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-79 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的 方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事李伍波通过视频 方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购宇邦矿业 85%股权暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与法律委员会审查通过。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡： 关于收购赤峰宇邦矿业有限责任公司 85%股权暨关联交易的公 ...