兴业银锡:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-83 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年12月20日召开的第十届董事会第十二次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2024年12月30日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议 ...