优宁维:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-080 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程 ...