优宁维:关于董事会选举换届的公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-082 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金宇超先生为会计专业人士。公司 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...