优宁维:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-090 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯方式召开。 会议由全体董事推举非独立董事冷兆武先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举冷兆武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至公司 ...