优宁维:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-091 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公 司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 22 日在公司 会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。会议由全体监事 推举王艳女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、 ...