高争民爆:第四届董事会第三次会议决议公告

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 11 月 12 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 11 月 21 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、 王晓、王卿、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃 鑫、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-046 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议； 2.第四届独立董事专门会议第二次会议决议。 ...