高争民爆:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-048 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 12 月 13 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、王晓、 次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会 议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 ...