天健集团:第九届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》 1 董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、 张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。 任期与第九届董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健 集团"）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其 中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持 会议以及代为出席会议并行使表决 ...