达威股份:第六届独立董事专门会议第五次会议决议

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第五次会议决议 因此，我们一致同意本次公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权或构成关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 二〇二四年十二月十日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会 议》之签字盖章页） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年12月10日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议 ...