科信技术:第五届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-076 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议，已经于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限 要求。 2、会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事长陈登志先生、董事苗新民先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...