狄耐克:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-077 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会 议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知程序及时限要求，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 由于公司财务总监杨辉先生辞任，经公司总经理提名，同意聘任王跃先先生 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具 ...