同益股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-075 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2024年11月1日以口头和电话方式临时 通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月1日下午在公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全体董事共同推举华青 翠女士召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事 ...