同益股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表的公告

财务总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选 举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司已于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五 届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、财务总监、证券事务代表。上述具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司董事会、监事会及高级管理人 员、财务总监、证券事务代表的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 证券代码： ...