同益股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-074 深圳市同益实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司副董事长华青翠女士 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能现场出 席主持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的 第 1 页 共 5 页 规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14: ...