同益股份:第五届监事会第二次会议决议公告

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-083 深圳市同益实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因此，监事会同意公司"特种工程塑料挤出成型项目"予以结项并将项目节余募 集资金永久补充流动资金。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 （一）第五届监事会第二次会议决议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席黄雪海先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会 ...