同益股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-085 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2024年12 月16日（星期一）下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ...