同益股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-090 深圳市同益实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15—15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" ...