海昌新材:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-065 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年11月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月4日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会2024年第四次临时会议、第三届董事 会第四次独立董事专门会议审议通过； 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于2024年12月23日（星期一）下午2：00在公司二楼会议 室召开公司 ...