海昌新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:00； 1 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 ...